- Dokumentationsbogen A Mandatsannahme GwG_Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen B.1 anwesende nat. Person Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen B.2 abwesende natürliche Personen Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen C juristische Personen und Personengesellschaften Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen D Risikobewertungsbogen Stand Mai 2024
Aktuelles
30. Juli 2024
Auf die Dokumentationsbögen der RAK AG Geldwäscheaufsicht wurde bereits im Newsletter von Februar 2024 hingewiesen. Zwischenzeitlich liegen überarbeitete Fassungen vor, die nachfolgend - als ausfüllbare pdf-Dokumente - zum Download bereit stehen und auch auf der Internetseite der RAK Bamberg abrufbar sind.
Auf die Dokumentationsbögen der RAK AG Geldwäscheaufsicht wurde bereits im Newsletter von Februar 2024 hingewiesen. Zwischenzeitlich liegen überarbeitete Fassungen vor, die nachfolgend - als ausfüllbare pdf-Dokumente - zum Download bereit stehen und auch auf der Internetseite der RAK Bamberg abrufbar sind.
- Dokumentationsbogen A Mandatsannahme GwG_Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen B.1 anwesende nat. Person Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen B.2 abwesende natürliche Personen Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen C juristische Personen und Personengesellschaften Stand Mai 2024
- Dokumentationsbogen D Risikobewertungsbogen Stand Mai 2024
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