Aktuelles
28. Februar 2024
Die RAK AG Geldwäscheaufsicht hat diverse Dokumentationsbögen erstellt, um allen Kolleginnen und Kollegen, die Mandate im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG bearbeiten, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz zu erleichtern. Sie stehen nachfolgend zum Download bereit und sind auch auf der Internetseite der RAK Bamberg abrufbar.
- Dokumentationsbogen A Mandatsannahme GwG vom 30.08.2023
- Dokumentationsbogen B.1 anwesende natürliche Person vom 31.08.2023
- Dokumentationsbogen B.2 abwesende natürliche Person vom 30.08.2023
- Dokumentationsbogen C juristische Person vom 31.08.2023
- Dokumentationsbogen D Risikobewertungsbogen vom 30.08.2023
Die RAK AG Geldwäscheaufsicht hat diverse Dokumentationsbögen erstellt, um allen Kolleginnen und Kollegen, die Mandate im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG bearbeiten, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz zu erleichtern. Sie stehen nachfolgend zum Download bereit und sind auch auf der Internetseite der RAK Bamberg abrufbar.
- Dokumentationsbogen A Mandatsannahme GwG vom 30.08.2023
- Dokumentationsbogen B.1 anwesende natürliche Person vom 31.08.2023
- Dokumentationsbogen B.2 abwesende natürliche Person vom 30.08.2023
- Dokumentationsbogen C juristische Person vom 31.08.2023
- Dokumentationsbogen D Risikobewertungsbogen vom 30.08.2023
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