Bekanntmachungen nach § 57 Abs. 1 GwG

Die Rechtsanwaltskammer Bamberg veröffentlicht an dieser Stelle gemäß § 57 Abs. 1 GwG die bestandskräftigen Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die wegen eines Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz oder die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt wurden.

In dieser Bekanntmachung, die vorab dem Adressaten der Maßnahme oder Bußgeldentscheidung mitgeteilt werden muss, sind Art und Charakter des Verstoßes sowie die für den Verstoß verantwortlichen natürlichen und juristischen Personen oder Personenvereinigungen zu benennen. Dabei darf weder das Persönlichkeitsrecht natürlicher Personen verletzt werden, noch darf die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten aus sonstigen Gründen unverhältnismäßig sein. In diesen Fällen ist die Bekanntmachung aufzuschieben. Die Bekanntmachung ist ferner aufzuschieben, wenn sie die Stabilität der Finanzmärkte der Bundesrepublik Deutschland oder eines/mehrerer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder laufende Ermittlungen gefährden würde. Anstelle einer Aufschiebung kann nach Maßgabe von § 57 Abs. 2 S. 2 GwG die Bekanntmachung auf anonymisierter Basis in Betracht kommen.

Die Bekanntmachung muss fünf Jahre veröffentlicht bleiben (§ 57 Abs. 4 GwG). Personenbezogene Daten sind zu löschen, sobald deren Bekanntmachung nicht mehr erforderlich ist.

Lfd. Nr. 15
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 250,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 14
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 250,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 13
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 12
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 11
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 10
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 9
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 8
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 7
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 6
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 5
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 4
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 3
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 2
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026

Lfd. Nr. 1
Maßnahme: Bußgeld i. H. v. 500,00 €
Art und Charakter des Verstoßes: Verletzung der Pflicht zur Mitwirkung an der Erhebung der Verpflichteteneigenschaft gem. § 52 Abs. 6 GwG
Verantwortlich für den Verstoß: Natürliche Person
Datum der Veröffentlichung: 11.04.2026