Aktuelles

Die Europäische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) hat zur Umsetzung des EU-Geldwäschepakets weitere öffentliche Konsultationen zu zukünftigen Leitlinien der Geldwäschebekämpfung gestartet. Inhalt einer aktuellen Konsultation ist der Entwurf für technische Umsetzungsstandards für die zukünftige Meldung von Verdachtsfällen.

Diese Meldepflicht, die aktuell in §§ 43 ff. GwG geregelt ist und elektronisch über das goAML-Portal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) abgewickelt wird, soll durch europäische Regelungen abgelöst werden. Sie ist nicht zu verwechseln mit den Auskunftspflichten bei den Geldwäscheprüfungen der Rechtsanwaltskammern.

Dem beigefügten Anhang können Sie zahlreiche Datenabfragen entnehmen, die derzeit von der AMLA geplant sind. Sofern diese Daten zur Verfügung gestellt werden müssen, droht ein erheblicher Bürokratieaufwand für verpflichtete Berufsausübungsgesellschaften und Rechtsanwälte. Die AMLA bittet deshalb um ein Feedback zum vorgeschlagenen Ansatz, um sicherzustellen, dass die endgültigen Leitlinien eine klare, praktische und verhältnismäßige Umsetzung von Meldepflichten unterstützen.

Die Konsultation mit einer schriftlichen Antwortmöglichkeit finden Sie hier. Sie läuft noch bis 20.09.2026. Damit wird die Möglichkeit geboten, direkt mit der AMLA über die vorgeschlagenen Leitlinien zu sprechen, wobei besonderes Augenmerk darauf gelegt wird, dass die Anforderungen wirksam sind und von allen Verpflichteten in der Praxis angewandt werden können.

Die letzten Monate haben gezeigt, dass bundesdeutsche Interessen eher wenig Eingang in Entscheidungsprozesse gefunden haben, weshalb eine möglichst hohe Beteiligung der Anwaltschaft wünschenswert ist. Stellungnahmen von Einzelpersonen haben dabei ein großes Gewicht, weil ihnen in der Praxis bei der Auswertung eine hohe Bedeutung zugemessen wird, während man bei denen von Verbänden und Organisationen Eigeninteressen unterstellt.

Alle Kammermitglieder sind aufgerufen, an der Konsultation teilzunehmen.