Aktuelles
14. Juli 2025
Die RAK AG Geldwäscheaufsicht hat die Muster-Risikoanalysen gemäß § 5 GwG überarbeitet. Die aktualisierten Fassungen mit Stand Juli 2025 finden Sie nachstehend sowie auf der Internetseite der RAK Bamberg unter https://www.rakba.de (Mitglieder - Geldwäsche - Allgemeine Informationen und Hinweise).
Die beiden Risikoanalysen wurden an die 8. Auflage der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz angepasst und dabei gestrafft und übersichtlicher gestaltet. Die Risikostaaten werden nicht mehr im Einzelnen im Dokument aufgeführt; vielmehr wird auf die aktuellen Listen der FATF und der EU-Kommission per Link verwiesen.
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